關(guān)于4個月進賬超百萬！是合理操作還是故意“鉆空子”？,這個很多人還不知道，今天瀾瀾給大家說一說，現(xiàn)在讓我們一起來看看哈~！

“虛假交易、巨額獲利，案件如何界定?是不當(dāng)?shù)美拿袷录m紛，還是網(wǎng)絡(luò)詐騙、新型網(wǎng)絡(luò)盜竊?……”

剛接手這起特殊的案件，一連串的疑問從自貿(mào)區(qū)檢察院第一檢察部員額檢察官羅超的腦袋中爭先恐后地冒出來。

案件的嫌疑人張某某46歲，小學(xué)文化程度，在某網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營一家網(wǎng)店，收入微薄。2019年4月，他偶然發(fā)現(xiàn)平臺系統(tǒng)漏洞，于是在該網(wǎng)絡(luò)平臺注冊大量商家號，頻繁操作虛假交易，4個月內(nèi)提取平臺返利120萬余元，用于購買房產(chǎn)及家庭日常消費。

網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)現(xiàn)漏洞后向張德林提出退賠損失，張某某拒不退還。

是“光明正大賺錢”，還是鉆漏洞“不當(dāng)?shù)美?rdquo;?案件定性成關(guān)鍵

案情很簡單，但是辦案卻不簡單。張某某認為自己按照平臺規(guī)則光明正大取得錢款，返利資金是網(wǎng)絡(luò)平臺支付到他賬戶中，不屬于犯罪行為。張某某的辯護人也提交了關(guān)于其行為屬于民事范疇不當(dāng)?shù)美霓q護意見。

“我們的網(wǎng)絡(luò)平臺有獨立的運行機制，后臺沒有實際審核者，不正常的返利漏洞被有心人利用后才會產(chǎn)生這么嚴重的后果”平臺的負責(zé)人提起這個事也是心有余悸。

“這起案件在罪與非罪、此罪與彼罪界定上存在極大爭議。并且本案涉案數(shù)額特別巨大、犯罪手段新穎、取證難度大。”這起案件的辦理難度可想而知。經(jīng)公安機關(guān)商請，自貿(mào)區(qū)檢察院提起介入此案。

反復(fù)研究卷宗后，羅超認為擺在眼前的難題就是案件定性。案件的爭議點在檢察官聯(lián)席會議上被反復(fù)交流研討，在參考大量相關(guān)案例后，自貿(mào)區(qū)檢察院與公安機關(guān)經(jīng)過深入研判，在罪與非罪方面達成一致。張某某明知平臺存在漏洞，故意增加注冊商家號，在短時間內(nèi)反復(fù)多次大量制造虛假交易以此獲得超額返利資金，充分說明其主觀上具有非法占有的故意，所套取資金不屬于不當(dāng)?shù)美?，?yīng)當(dāng)屬于非法獲利，其行為屬于刑事犯罪。且其行為是在案涉平臺不明知也無法輕易察覺的情況下進行，光明正大更是無稽之談，屬于“秘密竊取”，依法應(yīng)認定為盜竊罪。

海量數(shù)據(jù)準確甄別，證據(jù)面前他如實供述

電子數(shù)據(jù)是新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪定罪量刑的關(guān)鍵證據(jù)。不同于傳統(tǒng)犯罪客觀證據(jù)主要依賴于實體盜竊財物、盜竊工具等物證以及價值認定、銷贓記錄等書證，本案中自貿(mào)區(qū)檢察院積極引導(dǎo)公安機關(guān)收集、提取、固定電子數(shù)據(jù)。

羅超告訴記者，案件進入審查起訴階段后，她和同事們對案件電子數(shù)據(jù)提交方式及證據(jù)內(nèi)容進行嚴格審查，并細致分類梳理，從海量雜糅的數(shù)據(jù)信息中，根據(jù)交易、返利、提現(xiàn)三步操作環(huán)節(jié)，準確甄別與本案犯罪行為有關(guān)聯(lián)性的虛假交易記錄以及與其相關(guān)的返利、提現(xiàn)記錄。一邊對張某某的交易信息進行專業(yè)審計，一邊根據(jù)交易信息及平臺返利規(guī)則推演其非法獲利的套現(xiàn)計算模式，計算結(jié)果與審計報告、證人證言、被告人供述等在案證據(jù)相印證，形成完整證據(jù)鏈，準確認定張某某犯罪數(shù)額。

“在證據(jù)面前，張某某從拒不認罪，到如實供述自己犯罪行為”，羅超多次對張某某釋法說理，闡釋寬嚴相濟的刑事司法政策，闡明其行為性質(zhì)，張某某的態(tài)度發(fā)生積極轉(zhuǎn)變。

典型案例庭審“觀摩+評議” ：從辦理一案到治理一片

該案系新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件具有典型性，案件在辦理過程中受到省、市院領(lǐng)導(dǎo)高度重視。在本案開庭審理時，河南省院組織由省檢領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、人民監(jiān)督員以及多地市分院、基層院、鄭州市公檢法機關(guān)干警代表共150余人參加的庭審觀摩評議活動。庭審過程中，羅超運用視頻動畫對本案網(wǎng)絡(luò)盜竊犯罪過程進行了清晰的展示，并通過ppt等多媒體方式對在案證據(jù)尤其是電子數(shù)據(jù)進行了詳細的演示。張某某當(dāng)庭表示自愿認罪認罰，愿意賠償被害人損失，法院最終全面采納公訴意見，作出有罪判決。2月20日，市中級人民法院作出終審裁定，維持原判。

張某某在現(xiàn)實中無法輕易盜竊100多萬元財物，但是在網(wǎng)絡(luò)空間，“敲鍵盤”、“點擊鼠標”就能瞬間完成一系列的操作活動。張某某的案件判了，但是“羅超們”的工作還沒有結(jié)束。為了打擊和預(yù)防新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，自貿(mào)區(qū)檢察院向相關(guān)部門以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)出社會治理檢察建議，督促相關(guān)機構(gòu)建立健全網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管制度，并通過開展“六進”活動，進學(xué)校進社區(qū)，以案說法進行專項普法宣傳，積極推動“治罪”與“治理”并重，真正實現(xiàn)“辦理一案，治理一片。(蔣瑞東 許瀧允)

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